从中国农行涉纽约洗钱被罚,到开曼金融监管升级

从中国农行涉纽约洗钱被罚,到开曼金融监管升级

原阐明文字:中国1971农业岸对纽约洗黑钱的处分,到开曼金融条例晋级

游戏必须穿戴的变了

新绕过金融危机晚年的,全世界的金融条例机构一向捕获金融信仰,这么发生了级数紧缩的的接管请求。。在同样的监视下,中国1971的岸并非豁免。。201611月,美国纽约州之别名的金融条例机构记在账上中国1971农业岸亿抵制,使集市发出隆隆声。

各国紧缩的的接管请求正悄然零钱,鞭策金融机构持续激化客户满期。这让人提升成绩,畴昔的“避税生命之火的熄灭”还会在水流的接管细节下固执己见竟争才能?它们推重的对公司消息的秘而不宣假设经得起接管的拷问?

以著名的国外的金融中心和不列颠开曼住在岛屿上为例,它在1978在2000年从英国完成不变的免纳税后,宝库。无论如何出于对记述消息秘而不宣的推重,区域内的优势管保单不坦率的附带阐明了反据的难事。无论如何,英国开曼住在岛屿上金融支配局CIMA在同样任一复杂而否认的细节中,英国开曼住在岛屿上的金融次序逐渐发觉起来。。

监视安顿基础的

复查历史,敝从容的看见,英国开曼住在岛屿上发觉了本人的金融条例系统。19709月,继后长裤的探究,英国开曼住在岛屿上决议发行本人的孤独钱币英国,这一变化得到了英国的正式赞同。。作为CIMA的前面的,英国开曼住在岛屿上金融支配局1971推理钱币LA1971年版),它的指责是为英国CA引入一种新的一致钱币。。直至199711日,英国开曼住在岛屿上金融支配局以下称“CIMA仅推理金融支配局AC正式言之有理。这项法度移动了先的钱币法。,将从前金融服役人的监视支配部与英属开曼住在岛屿上钱币支配局的重大聚会赐予了由二者合言之有理的CIMACIMA顺从于英国鳄鱼内阁,是集中的法定监视机构。,它非但持续其原有事物的责任心和分配,它还往预付款英属开曼住在岛屿上的才能。。

但这就够了吗?自然失去嗅迹。。任一安康的金融条例系统不克不及徒有接管机构,银行业的安康开展也有赖于健全的接管。。英属开曼住在岛屿上可以被表现为小男孩,但小,五脏完备,其财务管保单非但包孕相互关系的法度法规。、CIMA本人预告的必须穿戴的、基础的和阐明,又接管手册中规则的接管管保单和顺序,CIMA它还向孰授予跨境在议定书中拟定和国际标准。。CIMA非但是在美国、英国和27个欧洲民族双边和多方面的体谅照会和无怨接受,还巴塞尔岸接管使服役、国际钱币基金组织(IMF又财务举动分配FATF)形影不离的好友配合,经过结构消息进行易货贸易平台,向国际和那个的接管机构供应帮助,同时,有效的与跨国银行配合。

在紧缩的的接管系统和配合构架下,CIMA支配排列包孕岸和如此等等储蓄机构。、依赖于、管保、基金、买到金融集市同类,如证券公司。CIMA有权经过杂多的方法完成监视瞄准。,如看见答应机构或人称代名词不信守,他们可以立刻承当指责,推理《中华人民共和国海关法》的规则,依法授予正式处分或许采用如此等等强制措施。。买到施行举动均已授予bCIMA国务院授权证,信守相互关系法度法规。

在新的急诊室,监视分配不断地很长的路要走。

更紧缩的的接管如同为买到参加方供应了更紧缩的的慎使用。,可接管机构假设也同时在把金融机构推向深渊?近期美国审判官对德国岸开出的1401亿抵制的健康的实际上使它亲失败。,一点点了解内幕的人甚至以为,此类接管举动正扼杀集市。、对过火有待改正的疑心,竟,接管者并没有对某人找岔子这点。英国鳄鱼金融支配局法2013在年度修改中有直言的规则CIMA要执行的第一工作是防守经济趣味,对管理和趣味的思索,生产玻璃质商品交易会的集市细节。英属开曼住在岛屿上的决策者也慎地诱惹,追求不乱金融集市的均衡方法。金融集市的开展是买到民族的协同指责。,CIMA这一接管名人为如此等等民族和地面供应了良好的引为鉴戒。,就是说,要固执己见任一,在把持风险的同时,有效的生产安康的集市细节,让集市买到同类协同承当集市开拓的指责。。又来搜狐,检查更多

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